Policja i służby celno-skarbowe rozbiły piramidę finansową

1 września funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się piramidą finansową.

Przeszukania przeprowadzono w 21 miejscach na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały promujące inwestycje. Zatrzymano 9 osób, a wartość zabezpieczonego mienia ruchomego wyniosła blisko 1,5 mln zł. Podczas działań funkcjonariuszy wspierał pies służbowy wyszkolony do wykrywania waluty i wyrobów tytoniowych.

Śledczy ustalili, że grupa działała w internecie oraz w specjalnych aplikacjach. Osoby te pozyskiwały nowych inwestorów i organizowały funkcjonowanie piramidy finansowej. Schemat działania polegał na zasilaniu kont wygenerowanych w aplikacjach i inwestowaniu środków w kryptowaluty. Uczestników przyciągano obietnicami szybkich i wysokich zysków. W rzeczywistości dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób, a nie z prawdziwej działalności inwestycyjnej. Celem było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby uczestników.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych. Wobec podejrzanych zastosowano poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura wystąpiła także o blokadę ich kont bankowych.